Expertos en Blanqueo de Capitales Granada

Erik sanz
Erik sanz
13/05/2022
El mejor abogado profesional de España
silvia cabeza arvelo
silvia cabeza arvelo
12/05/2022
Grandes profesionales, trato e implicación excelente, talla humana enorme Lo recomiendo totalmente
Lorena Carmona Berdugo
Lorena Carmona Berdugo
11/05/2022
Impresionante los conocimientos de este abogado, pero más impresionante la sinceridad y honestidad con la que te aconseja. No le interesa que le contrates sí o sí, sino que te asesora si se "puede hacer algo" en los temas. Un abogado 100% honesto.
Raul Martín Flores
Raul Martín Flores
05/05/2022
Grandes profesionales. Les llamé para una consulta la cual me resolvieron de una manera rápida y eficaz. Muchas gracias por vuestra profesionalidad.
Rubén Muñoz Vargas
Rubén Muñoz Vargas
20/04/2022
Les encontré por referencias de internet y solo puedo decir que nos han solucionado un verdadero problemón en mi familia. El trato ha sido el más amable y Manuel Rincón siempre me ha atendido en todo momento y el resultado ha sido el mejor. Mi familia y yo le estaremos agradecidos para siempre. Muchas gracias y saber que sois los mejores.
David Arias
David Arias
18/04/2022
Tengo q agradecer, desde el minuto 1, la atención recibida por Manuel Rincón y su eficacia; de hecho, después d hablar con él no consulté más abogados. Agradezco su empatía y cariño, y q me enviase por varios medios el archivo d mi caso, para q ya me olvidara d este asunto
SONIA SILLA
SONIA SILLA
15/04/2022
Explica las cosas claras y te da información sobre el proceso. Cercano y directo, lo recomiendo
Diego Gil Perez
Diego Gil Perez
12/04/2022
Experiencia excelente desde el primer momento con Manuel, que ha dado muestras de un profundo e instruido conocimiento penal en todas las ramas, así como una profesionalidad encomiable y un interés en ayudar y asistir mi problema desde el primer minuto. No puedo recomendar con suficiente énfasis que cualquier persona que tenga un problema penal (en mi caso uno de carácter delicado) acuda a Manuel. Discreción, profesionalidad, buen trato y éxito. Espero no tener que volver a verte, pero si se diera el caso, no dudaría en volver a contratar tus servicios.
Patricio Oidarj
Patricio Oidarj
10/04/2022
Si algún día soy abogado, con solo ser la mitad de bueno me conformo. Gracias por resolverme mi duda
Ricardo medina
Ricardo medina
23/09/2021
Explica las cosas claras y te da información sobre el proceso. Cercano y directo, lo recomiendo.

Abogado Experto Blanqueo de Capitales Granada

El Abogado Experto Blanqueo de Capitales Granada es un profesional del derecho penal con muchos años de experiencia en esa área. Que le asesora y le aclara sus dudas de forma personalizada, además le acompaña durante un proceso judicial. 

El abogado especialista hará un profundo estudio del caso, de acuerdo con ello propone las estrategias a seguir para la defensa. También ofrece asesoría para la prevención del delito de capitales, debido a que es un conocedor de la normativa vigente.

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¿En qué consiste el blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales es un procedimiento que se realiza con el propósito de darle legalidad a unos bienes que provienen del delito. Esto lo hacen para ocultar su procedencia y lo integran al sistema económico como dinero de procedencia legal. 

El blanqueo de capitales está considerado como delito, tipificado en el Código Penal, artículo 301.1 del Capítulo XIV, Título XIII, Libro II. También lo regula la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

El blanqueo de capitales es una actividad que consiste en ocultar el origen ilegal de fondos proveniente del delito. Lo cual se hace con la finalidad de darle una apariencia legal al dinero que proviene de actividades ilícitas. 

El dinero o bienes que se pretende dar legalidad por lo general provienen de fondos generados por una actividad criminal o ilegal. Estas pueden ser fraude fiscal, corrupción, tráfico de estupefacientes o drogas, malversación de caudales públicos y contrabando de armas.

Esta actividad afecta a las instituciones financieras y a cualquier tipo de empresa. Para que exista el delito deben darse tres etapas que son integración, colocación y encubrimiento.

Blanqueo de Capitales

Etapa de colocación

La etapa de colocación es la más importante del proceso y la de mayor riesgo para quienes intentan realizar la actividad. Corresponde al momento en que el delincuente trata de colocar cualquier bien o dinero ilícito en el sistema financiero

Esta etapa pertenece al momento en que intentan darle apariencia legal al dinero o a los bienes conseguidos mediante actividades ilegales. El procedimiento consiste en colocar el dinero en pequeñas cantidades, para evitar ser descubierto. 

La colocación de los bienes o del dinero por lo general lo hacen personas que no pertenecen a la organización delictiva. Lo hacen así porque en caso de ser descubiertas por las autoridades, no consigan de donde proceden los capitales. 

Las personas que realizan estas actividades lo hacen con la intención de seguir con las actividades delictivas y con el blanqueo de capitales. A nivel internacional esta etapa es conocida con el término anglosajón placement.

Etapa de encubrimiento

La etapa de encubrimiento es donde buscan eliminar la procedencia del dinero que han colocado. Para ello realizan diferentes tipos de operaciones como es la adquisición de bienes en efectivo para luego venderlo. También realizan transferencias bancarias entre sucursales, préstamos entre sociedades y operaciones electrónicas a cualquier entidad bancaria.

Esta etapa es conocida a nivel internacional con el nombre de layering

Etapa de integración

La etapa de integración es donde el dinero y los bienes se convierten en supuesto dinero lícito. Lo que permite que se pueda utilizar normalmente en el sistema financiero y se requiere una explicación legal que certifique la riquezaEsta es la última etapa y se realiza después de una serie de operaciones.

¿Cómo se castiga el delito de blanqueo de capitales?

El delito de blanqueo de capitales se castiga de acuerdo a la cantidad de dinero ilícito introducido. Las penas impuestas son las siguientes: 

Pena de prisión que varía entre seis meses y seis años y una multa por el triple de la cantidad de los bienes blanqueados. Esta pena será aplicada en los siguientes casos:

Cuando el dinero sometido al blanqueo de capitales proviene de: las drogas, tráfico de influencias, fraudes, malversación, reclamaciones fiscales. También cuando procede de actividades o negociaciones prohibidas realizadas por funcionarios y delitos contra la ordenación del urbanismo y el territorio. 

Pena de prisión entre tres y seis años que se aplica cuando este delitose comete dentro de una organización criminal. La cual tiene más de tres personas involucradas, la pena será aplicada de la siguiente forma:

Las personas jefes de la organización serán castigadas con pena de prisión que va de los seis a los nueve años. Las de menor rango se les aplicará una pena de prisión que va de tres a seis años. 

El castigo por el delito de blanqueo de capitales suele ir acompañado por una inhabilitación especial. Esta consiste en que la persona no puede trabajar en la industria o ejercer su profesión por un período máximo de tres años. 

Las personas que cometen este tipo de delito exponen al cierre del negocio, el cual puede ser definitivo. También el cierre se puede hacer por un máximo de cinco años y se inhabilita para solicitar ayudas o subvenciones públicas. Esto será por el tiempo que dure la pena impuesta.

Servicios que ofrece el Abogado Experto blanqueo Granada

El Abogado experto en blanqueo de capitales Granada es especialista en este tipo de procedimientos. Debido a sus amplios conocimientos en derecho penal combinados don conocimientos más técnicos como son las finanzas, la contabilidad y el derecho de sociedades.

Este profesional cuenta con un profundo conocimiento del tipo penal del delito de blanqueo de capitales. Además tiene de una profunda capacidad de análisis de la información patrimonial que se intente vincular con procedencia ilícita.

Esto le permite diseñar las mejores estrategias de defensa y que por lo general los resultados que obtiene son de absolución. Para estos casos ofrece asistencia personalizada durante todos los días del año y las 24 horas.

Le proporciona asistencia y acompañamiento durante el tiempo que dure el proceso judicial y le garantiza absoluta confidencialidad. Este profesional también ofrece la prevención del delito de blanqueo de capitales, con el propósito de evitar la utilización del sistema financiero para esta actividad. 

Para solicitar sus servicios visite su página web o realice una llamada y de inmediato será atendido por el especialista indicado. 

Preguntas Frecuentes

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